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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
发布时间:2019-05-14 点击: 次   编辑:

  现场会议召开工夫为:2018年1月3日(星期三)下午14:00初步。

  自己(委托人)               现持有海南钧达汽车饰件股份有限公司(以下简称“钧达股份”)股份      股,占钧达股份股本总额的       %。兹授权委托      先生/女士代表本公司(自己)出席2018年1月3日召开的海南钧达汽车饰件股份有限公司2018年第一次临时股东大会,代为行使会议表决权,并代为签署该次股东大会必要签署的相关文件。

  (1)自然人股东持自己身份证、股东账户卡、持股凭证等解决登记手续;

  特此通知。

  在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 )插手投票,网络投票的详细操纵流程见附件1。

  3、审议《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;

  3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第二十次会议审议通过,公司将于2018年1月3日召开2018年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开合乎有关法律、行政法规、部门规章、标准性文件和公司章程的规定。

  2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券计划的议案》;

  2.18募集资金存管

  2.13转股年度有关股利的归属

  6、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采纳门径以及相关答允的议案》;

  ■

  1、海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告;

  (2)通过深交所互联网投票系统停止网络投票的详细工夫为:2018年1月2日15:00至2018年1月3日15:00期间的任意工夫。

  海南钧达汽车饰件股份有限公司

  1.投票工夫:2018 年 1 月3日的交易工夫,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  授权委托书

  依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决停止独自计票,独自计票成果将及时公开披露。(中小投资者是指除公司董事、监事、高级打点人员以及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。)  提案1-9需股东大会以出格决议方式表决通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代办代理人所持表决票的三分之二以上通过。

  委托人持股性质:

  2.04可转债存续期限

  联络地址:海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼

  7、会议出席对象:

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  2.08转股价格确实定和调整

  2.股东通过互联网投票系统停止网络投票,需依照《深圳证券交易所投资者网络效劳身份认证业务指引(2016年修订)》的规定解决身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  1、股东大会届次:2018年第一次临时股东大会。

  二、会议审议事项

  (1)通过深交所交易系统停止网络投票的详细工夫为:2018年1月3日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;

  本公司及全体董事会成员担保信息披露的内容真实、精确和完好,没有虚假记载、误导性陈说或严峻遗漏。

  三.  通过深交所互联网投票系统投票的步伐

  本次股东大会全副议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

  8、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权解决本次公开发行可转换公司债券详细事宜的议案》。

  四、会议登记方法

  董事会

  传真号码:0898-66812616

  6、会期半天,出席本次股东大会现场会议者食宿费、交通费自理。

  4、会议召开的日期、工夫:

  1.互联网投票系统初步投票的工夫为2017 年 1月2日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,完毕工夫为2018 年1 月 3 日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相联结的方式。

  2.09转股价格的向下修正条款

  海南钧达汽车饰件股份有限公司:

  委托人持股数量:

  联络电话:0898-66802555

  (2)公司的董事、监事和高级打点人员。

  4、留心事项:出席会议的股东和股东代办代理人请赐顾帮衬相关证件的原件参加,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

  3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录在规定工夫内通过深交所互联网投票系统停止投票。

  1、现场会议登记工夫:2018年1月2日,上午8:30-11:30,下午

  (3)委托代办代理人凭自己身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等解决登记手续;

  2、海南钧达汽车饰件股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告;

  2、登记地点及授权委托书送达地点:海南钧达汽车饰件股份有限公司证券事务部。

  2.01本次发行证券的品种

  1、审议《关于公司合乎公开发行可转换公司债券条件的议案》;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证解决登记手续;

  3、登记方式

  电子邮箱:zhengquan@drinda.com.cn

  2.11赎回条款

  2.15向原股东配售的安排

  会议联络人:郑彤(董事会秘书)

  二O一七年十二月十六日

  一.网络投票的步伐

  4、审议《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性剖析的议案》;

  受托人身份证号码:

  1、《插手网络投票的详细操纵流程》

  (一)会议审议事项

  证券代码:002865           证券简称:钧达股份           公告编号:2017-037

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